Portal
Hot News
Newest
Feautured
Admin
Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo Maximilien de Hoop Cartier – công dân Pháp gốc Argentina đã bị kết án 8 năm tù giam vì vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép và rửa tiền hơn 470 triệu USD thông qua mạng lưới công ty ma và tài khoản Crypto.
Vận hành sàn OTC bình phong từ năm 2018
Kể từ năm 2018, Cartier điều hành một sàn giao dịch tiền mã hóa OTC (over-the-counter) không phép, kiểm soát một mạng lưới rộng lớn các công ty ma đăng ký tại Mỹ. Với các ngân hàng, ông ta khai gian rằng các thực thể này hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát triển phần mềm trong khi thực tế đây là các vỏ bọc để chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt cứng, sau đó chuyển qua Mỹ đến các tổ chức tội phạm tại Colombia và các quốc gia khác.
Lừa dối cơ quan điều tra sau khi bị phát hiện
Năm 2021, khi tài khoản của Cartier bị phong tỏa, thay vì hợp tác, ông ta tiếp tục che giấu bằng cách cung cấp hồ sơ giả mạo cho đặc vụ liên bang, tự nhận đang trong quá trình xin cấp phép hoạt động chuyển tiền hợp pháp. Thủ đoạn này có hiệu quả tạm thời: một phần tiền bị tịch thu đã được hoàn trả trước khi sự gian lận bị phát hiện.
Cartier thừa nhận đã vận hành dịch vụ chuyển tiền không phép và khai gian với ngân hàng về bản chất hoạt động kinh doanh thực sự của mình.
Bên cạnh bản án 8 năm tù, tòa án còn ra lệnh tịch thu khoảng 2,36 triệu USD tiền hoa hồng cùng toàn bộ tài sản liên quan trong các tài khoản công ty ma.
Vụ án Cartier là minh chứng điển hình cho mô hình rửa tiền ngày càng phổ biến: sử dụng tiền mã hóa như lớp trung gian để che giấu nguồn gốc dòng tiền, kết hợp với mạng lưới công ty ma để hợp thức hóa trước khi chuyển đến tay các tổ chức tội phạm. Phán quyết này cũng gửi đi thông điệp rõ ràng từ cơ quan tư pháp Mỹ: các sàn giao dịch crypto OTC không phép phục vụ cho hoạt động tội phạm sẽ bị truy tố bất kể quy mô hay sự tinh vi của cơ cấu che giấu.
Tin tức Coin#Công #dân #Pháp #lãnh #năm #tù #vì #rửa #tiền #hơn #triệu #USD #qua #công #và #tài #khoản #Crypto1777458255
