Tag Archives: rửa

Bộ Tài chính Mỹ đề xuất siết chặt stablecoin: Tập trung chống rửa tiền và lách lệnh trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ đề xuất siết chặt quản lý stablecoin, tập trung vào yêu...

Tin tức Crypto nóng nhất tuần 16-22/3: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây của Mr Pips; Binance hủy niêm yết 8 altcoin; Sàn Onus bị cơ quan chức năng kiểm tra, hàng loạt tài khoản người dùng bị ảnh hưởng

Trong tuần qua, thị trường tiền điện tử đã xảy ra nhiều sự kiện đáng...

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây của Mr Pips

Thông tin về việc doanh nhân công nghệ Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là...

Các nền tảng tiền điện tử Thái Lan đóng băng 10.000 tài khoản trong chiến dịch chống rửa tiền

Các nền tảng tiền điện tử tại Thái Lan đã đóng băng hơn 10.000 tài...

Mỹ tuyên án 46 tháng tù với công dân Trung Quốc rửa tiền từ lừa đảo tiền điện tử

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), một tòa án liên bang vừa tuyên phạt Jingliang...

Rửa tiền crypto đạt 82 tỷ USD năm 2025, mạng lưới tiếng Trung tăng mạnh

Hoạt động rửa tiền bằng crypto đã mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm qua,...

Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền điện tử trị giá 101 triệu USD

Cơ quan hải quan Hàn Quốc hôm thứ Hai cho biết họ đã triệt phá một...

Mỹ buộc tội một người đàn ông Venezuela liên quan đến hoạt động rửa tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD

Giới chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết một công dân Venezuela đã bị buộc...

Rúng động crypto: Người dân Venezuela bị truy tố vụ rửa tiền 1 tỷ USD

Giới chức Mỹ vừa công bố cáo buộc hình sự trong một vụ rửa tiền...