Tag Archives: rửa

Hàn Quốc thành lập tổ công tác đặc biệt truy quét rửa tiền bằng USDT

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa thành lập tổ công tác chuyên...

Công dân Pháp lãnh 8 năm tù vì rửa tiền hơn 470 triệu USD qua công ty ma và tài khoản Crypto

Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo Maximilien de Hoop Cartier – công dân Pháp...

Canada sắp cấm ATM tiền điện tử vì lo ngại lừa đảo và rửa tiền

Chính phủ Canada đang tiến gần hơn tới khả năng cấm hoàn toàn máy ATM...

Hacker đứng sau vụ Kelp DAO đã rửa thành công 80 triệu USD ETH thông qua THORChain

Vụ tấn công vào cầu nối cross-chain Kelp DAO tiếp tục có diễn biến mới...

Bộ Tài chính Mỹ đề xuất siết chặt stablecoin: Tập trung chống rửa tiền và lách lệnh trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ đề xuất siết chặt quản lý stablecoin, tập trung vào yêu...

Tin tức Crypto nóng nhất tuần 16-22/3: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây của Mr Pips; Binance hủy niêm yết 8 altcoin; Sàn Onus bị cơ quan chức năng kiểm tra, hàng loạt tài khoản người dùng bị ảnh hưởng

Trong tuần qua, thị trường tiền điện tử đã xảy ra nhiều sự kiện đáng...

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây của Mr Pips

Thông tin về việc doanh nhân công nghệ Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là...

Các nền tảng tiền điện tử Thái Lan đóng băng 10.000 tài khoản trong chiến dịch chống rửa tiền

Các nền tảng tiền điện tử tại Thái Lan đã đóng băng hơn 10.000 tài...

Mỹ tuyên án 46 tháng tù với công dân Trung Quốc rửa tiền từ lừa đảo tiền điện tử

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), một tòa án liên bang vừa tuyên phạt Jingliang...

Rửa tiền crypto đạt 82 tỷ USD năm 2025, mạng lưới tiếng Trung tăng mạnh

Hoạt động rửa tiền bằng crypto đã mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm qua,...