Portal
Hot News
Newest
Feautured
Admin
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm truy quét hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa, đặc biệt tập trung vào việc lạm dụng Tether (USDT) như công cụ rửa tiền. Đây là phản ứng chính sách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của lực lượng thực thi pháp luật Hàn Quốc trong lĩnh vực tội phạm tài chính số.
Cơ cấu tổ công tác
Tổ công tác đặc biệt do Trưởng phòng Điều tra Tội phạm Kinh tế làm tổ trưởng, với sự tham gia phối hợp của năm đơn vị: Phòng Điều tra Tội phạm Mạng, Phòng Ứng phó Khủng bố Mạng, Phòng Điều tra Tội phạm Bạo lực, Phòng Điều tra Tội phạm Ma túy và Phòng Tình báo Tội phạm. Cơ cấu liên ngành này cho thấy cảnh sát Hàn Quốc nhìn nhận rửa tiền crypto không phải là tội phạm tài chính đơn thuần mà có liên hệ chặt chẽ với nhiều loại tội phạm nghiêm trọng khác.
USDT và mạng lưới đổi tiền không phép tràn lan tại Seoul
Cảnh sát xác định Tether đang bị lạm dụng như công cụ rửa tiền phi pháp, trong khi các đơn vị đổi tiền mã hóa không đăng ký (unregistered virtual asset exchangers) đang nở rộ tại nhiều địa điểm khắp Seoul. Đây là mô hình hoạt động trong vùng xám pháp lý, cho phép chuyển đổi tiền mặt sang USDT hoặc ngược lại mà không qua các sàn giao dịch được cấp phép và giám sát.
Cảnh sát cho biết sẽ truy tố hành vi rửa tiền như tội danh độc lập, thay vì chỉ xử lý như tội phạm phụ kèm theo tội chính. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký, cơ quan thực thi pháp luật sẽ áp dụng quy định về vi phạm Đạo luật Báo cáo Thông tin Tài chính Đặc định (SFIA – Special Financial Information Act) – khung pháp lý cốt lõi quản lý hoạt động của các đơn vị liên quan đến tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc.
Để hỗ trợ hoạt động điều tra, cảnh sát đã đảm bảo ngân sách 100 triệu won (khoảng 70.000 USD) dành riêng cho đào tạo kỹ năng truy vết tiền mã hóa, nhận thức rằng các công cụ điều tra tài chính truyền thống không đủ để theo dấu dòng tiền trên blockchain.
Một yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh vụ việc: một số tài khoản ngân hàng liên kết với các sàn giao dịch nội địa đã bị nghi ngờ được sử dụng như kênh rửa tiền sau khi giới hạn nạp tiền hàng ngày bị dỡ bỏ, từ mức 5 triệu won tăng lên 500 triệu won. Sự thay đổi đột ngột về hạn mức này thu hút dòng tiền bất hợp pháp quy mô lớn trước khi bị phát hiện.
Tin tức Coin#Hàn #Quốc #thành #lập #tổ #công #tác #đặc #biệt #truy #quét #rửa #tiền #bằng #USDT1779956726
