Ba cựu công an chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng tiền số khi kiểm tra điện thoại của nghi phạm

crypto-hack

Ba cựu cán bộ thuộc Bộ Công an vừa bị đưa ra xét xử sau khi bị cáo buộc lợi dụng nhiệm vụ điều tra để chiếm đoạt tài sản số của nghi phạm, một vụ án đang gây chú ý lớn trong cộng đồng tiền mã hóa tại Việt Nam vì cho thấy rủi ro pháp lý và quản lý tài sản crypto trong quá trình điều tra hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo đều từng công tác tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). Năm 2021, trong quá trình trích xuất dữ liệu điện thoại phục vụ chuyên án đánh bạc trực tuyến, cán bộ Nguyễn Huy Lợi phát hiện tài khoản trên sàn Binance của nghi phạm chứa hơn 530.000 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng tại thời điểm đó. Thay vì báo cáo và xử lý theo quy trình thu giữ tài sản phục vụ điều tra, Lợi đã chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này vào ví lạnh cá nhân rồi bán dần trên thị trường. Tổng số tiền thu được sau đó lên tới hơn 12,6 tỷ đồng.

Một vụ việc khác có cách thức tương tự xảy ra trong cùng giai đoạn. Khi kiểm tra điện thoại của một nghi phạm khác, cán bộ Nguyễn Ngọc Hoàng phát hiện gần 200.000 USDT, trị giá khoảng 4,6 tỷ đồng. Hoàng báo cáo cho Phó giám đốc Dương Tuấn Anh, nhưng thay vì xử lý đúng quy trình tố tụng, Tuấn Anh bị cáo buộc đã chỉ đạo chiếm đoạt số tài sản này và phân chia cho các cá nhân liên quan. Hoàng nhận 300 triệu đồng tiền mặt cùng 70.376 USDT, sau đó mang đi giao dịch và thua lỗ toàn bộ.

Hiện Dương Tuấn Anh đã bỏ trốn trong quá trình điều tra và đang bị truy nã. Hai bị cáo còn lại bị tuyên phạt 7 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vụ án trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi tại Việt Nam liên quan trực tiếp đến việc chiếm đoạt tiền điện tử trong quá trình điều tra hình sự, làm dấy lên nhiều tranh luận về quy trình quản lý và thu giữ tài sản kỹ thuật số.

Câu chuyện này xuất hiện trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng trở thành tang vật phổ biến trong các vụ án công nghệ cao. Thời gian gần đây, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh xây dựng quy trình chuẩn về quản lý tài sản số bị thu giữ, bao gồm việc lưu trữ ví lạnh, giám sát đa chữ ký và kiểm toán độc lập. Tại Việt Nam, các cơ quan chức năng cũng đang tăng tốc hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số nhằm hạn chế rủi ro thất thoát và đảm bảo minh bạch trong xử lý chứng cứ điện tử.

Tin tức Coin#cựu #công #chiếm #đoạt #hơn #tỷ #đồng #tiền #số #khi #kiểm #tra #điện #thoại #của #nghi #phạm1777900504