Luật sư của Chen Zhi nộp đơn yêu cầu Mỹ trả lại hơn 127.000 Bitcoin bị tịch thu

Một diễn biến pháp lý đáng chú ý liên quan đến lượng Bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu kỷ lục đang thu hút sự chú ý của giới tài chính và cộng đồng tiền mã hóa toàn cầu. Các luật sư đại diện cho trùm lừa đảo người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi vừa nộp đơn lên tòa án liên bang tại New York nhằm yêu cầu trả lại hơn 127.000 Bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu do có liên quan đến các hoạt động phạm pháp của Chen Zhi.

Theo hồ sơ được nộp trong tuần này, nhóm luật sư của Chen Zhi cho rằng nhiều cáo buộc do phía Mỹ đưa ra là “hiển nhiên sai lệch và không có cơ sở rõ ràng”. Họ lập luận rằng những thông tin mô tả Chen Zhi điều hành các “công viên lừa đảo” chỉ là các nhận định mơ hồ hoặc mang tính bối cảnh về tình hình tại Campuchia, chứ không phải bằng chứng trực tiếp chứng minh ông tham gia điều hành các hoạt động lừa đảo. Đội ngũ pháp lý cũng đặt câu hỏi về mốc thời gian của quá trình tịch thu tiền điện tử, cho rằng lượng Bitcoin này không thể được hình thành từ hành vi gian lận hay rửa tiền như cáo buộc của phía Mỹ.

Cuộc tranh chấp pháp lý này bắt nguồn từ cuộc điều tra của Federal Bureau of Investigation (FBI) đối với các hoạt động tài chính của Chen Zhi và tập đoàn liên quan đến ông. Trong quá trình điều tra, FBI phát hiện một cộng sự thân cận của Chen Zhi từng khoe rằng Prince Group có thể thu lợi hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là hình thức “pig butchering” – kiểu lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào nạn nhân thông qua các mối quan hệ trực tuyến giả mạo. Các khoản tiền thu được từ những hoạt động này được cho là đã được tái đầu tư vào các trang trại khai thác tiền mã hóa, từ đó tạo ra Bitcoin và nhiều loại tài sản số khác có thể dễ dàng chuyển qua biên giới.

Trước đó, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố Chen Zhi với các cáo buộc rửa tiền và lừa đảo qua hệ thống viễn thông. Đến tháng 10/2025, giới chức Mỹ tiết lộ họ đã tịch thu tổng cộng 127.271 Bitcoin từng nằm dưới quyền kiểm soát của Chen Zhi. Đây được xem là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với giá trị ước tính khoảng 15 tỷ USD tại thời điểm công bố.

Nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết sau khi các lệnh trừng phạt được ban hành, nhiều nhân sự chủ chốt trong công ty có trụ sở tại Singapore của Chen Zhi đã nhanh chóng chuyển đến Phnom Penh và sinh sống trong các khu nhà ở cao cấp trong thành phố. Trong khi đó, bản thân Chen Zhi được cho là đang theo đuổi chiến lược pháp lý cứng rắn, thuê các hãng luật hàng đầu tại Mỹ nhằm giành lại quyền kiểm soát lượng tiền điện tử bị tịch thu và phản bác quyết định của chính phủ Mỹ.

Phía Prince Group nhiều lần tuyên bố rằng toàn bộ vụ việc dựa trên những “cáo buộc vô căn cứ”. Tập đoàn này cho rằng hoạt động kinh doanh của họ tại Campuchia chủ yếu tập trung vào bất động sản, du lịch và dịch vụ tài chính, chứ không liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, vào ngày 7/1, Chen Zhi đã được phía Campuchia bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc để phục vụ quá trình điều tra và xét xử theo quy định pháp luật.