Phó Thủ tướng giao Cục C03 siết quản lý tiền ảo và tài sản mã hóa tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – đơn vị trực thuộc Bộ Công an – tăng cường siết chặt công tác quản lý tiền ảo, tài sản số và các sàn giao dịch trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro về gian lận tài chính, rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới.

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), trong chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ C03, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả toàn diện mà lực lượng cảnh sát kinh tế đạt được thời gian qua, đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm kinh tế quy mô lớn. Nhiều đại án đã được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, qua đó thu hồi lượng tài sản đáng kể cho Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo lãnh đạo Chính phủ, năm 2025 và giai đoạn 2026–2031 là thời kỳ bản lề với nhiều mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới duy trì đà tăng trưởng hai con số trong nhiều năm. Điều này đòi hỏi phải tìm kiếm động lực phát triển mới, tái cấu trúc nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là áp lực gia tăng các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm tài chính và các hành vi lợi dụng thị trường vốn, thị trường chứng khoán, tài sản số để trục lợi.

Trong bối cảnh đó, việc quản lý tiền ảo và tài sản số được đặt ở vị trí ưu tiên. Thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam những năm gần đây ghi nhận mức độ quan tâm lớn của nhà đầu tư cá nhân, trong khi khung pháp lý vẫn đang hoàn thiện. Các mô hình sàn giao dịch tiền số, sàn phái sinh tài sản số hay các dự án gọi vốn thông qua token hóa tài sản (tokenization) phát triển nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, thao túng giá, phát hành trái phép hoặc huy động vốn đa cấp biến tướng.

Phó Thủ tướng yêu cầu C03 chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ để phát hiện sớm các hành vi vi phạm liên quan đến tiền ảo, tài sản số và các nền tảng giao dịch trực tuyến. Đồng thời, lực lượng này cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành công an để xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên quốc gia, đặc biệt là các đường dây rửa tiền thông qua blockchain, ví điện tử và hệ sinh thái DeFi.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được nhấn mạnh là đẩy mạnh tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật về quản lý kinh tế, phòng ngừa sai phạm và tội phạm trong lĩnh vực tài chính số. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới xây dựng trung tâm tài chính khu vực, việc hình thành khung pháp lý minh bạch cho tài sản số, sàn giao dịch và các mô hình huy động vốn mới được xem là điều kiện tiên quyết để vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát rủi ro hệ thống. Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ những cán bộ, doanh nghiệp năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, tránh tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong quá trình triển khai các mô hình kinh tế mới.

Thực tế thời gian gần đây cho thấy, nhiều quốc gia đã siết chặt quản lý thị trường tiền mã hóa sau hàng loạt vụ sụp đổ sàn giao dịch và dự án tiền số gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nhà đầu tư. Các quy định về chống rửa tiền (AML), xác minh danh tính khách hàng (KYC), giám sát giao dịch đáng ngờ và yêu cầu minh bạch tài sản dự trữ đang trở thành xu hướng toàn cầu. Việt Nam cũng đang nghiên cứu các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho lĩnh vực fintech và tài sản số nhằm cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và an toàn hệ thống tài chính.

Trong bối cảnh đó, vai trò của C03 không chỉ dừng lại ở xử lý hậu quả mà còn phải tham gia chủ động vào quá trình xây dựng chính sách, cảnh báo sớm rủi ro và phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, tránh để sai phạm kéo dài gây thất thoát lớn. Việc tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức và nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ cũng được coi là yếu tố then chốt để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng, chống tội phạm kinh tế trong kỷ nguyên số.

Nguồn: Phó Thủ tướng giao Cục C03 – Bộ Công an siết quản lý tiền ảo, tài sản số và các sàn giao dịch