Gần 1.700 nhà đầu tư Anh khởi kiện Binance và CZ

Gần 1.700 nhà đầu tư tại Vương quốc Anh đã đồng loạt đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) cùng Nest Exchange có trụ sở tại Abu Dhabi, với cáo buộc đã cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa cho khách hàng cá nhân trong nhiều năm mà không được cơ quan quản lý tài chính Anh cấp phép.

Theo hồ sơ được nộp lên Tòa án Tối cao Anh (High Court of Justice) tại London vào ngày 29/6, vụ kiện tập thể do hãng luật KP Law đại diện cho 1.692 nguyên đơn, đứng đầu là Tomas Sutas, cho rằng Binance đã vi phạm quy định của Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính (Financial Services and Markets Act – FSMA) khi quảng bá và cung cấp các sản phẩm tài chính thuộc diện quản lý nhưng chưa được cấp phép hoạt động.

Binance bị cáo buộc bán sản phẩm phái sinh tiền mã hóa trái phép

Theo nội dung đơn kiện, từ khoảng ngày 13/9/2019, Binance đã cung cấp cho nhà đầu tư bán lẻ tại Anh nhiều sản phẩm đầu tư có đòn bẩy, bao gồm token đòn bẩy (leveraged tokens), hợp đồng tương lai (crypto futures), quyền chọn (options) và giao dịch ký quỹ (margin trading).

Các nguyên đơn cho rằng những sản phẩm này thuộc nhóm dịch vụ tài chính được quản lý nghiêm ngặt tại Anh và chỉ các tổ chức được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cấp phép mới được phép cung cấp. Tuy nhiên, Binance bị cáo buộc đã hoạt động mà không có giấy phép cần thiết, đồng thời thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm tài chính trái với quy định hiện hành.

Theo lập luận của bên khởi kiện, hành vi này không chỉ vi phạm quy định cấm cung cấp dịch vụ tài chính trái phép mà còn vi phạm các quy định về quảng bá sản phẩm tài chính chưa được cấp phép tới người tiêu dùng tại Anh.

Nhà đầu tư yêu cầu bồi thường hơn 150 triệu bảng Anh

Các nguyên đơn yêu cầu Binance hoàn trả toàn bộ số tiền và tài sản đã đầu tư vào các sản phẩm bị cho là trái phép, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh cũng như khoản lãi theo quy định của Đạo luật Senior Courts Act 1981.

Trong hồ sơ gửi tòa, giá trị vụ kiện được ghi là “vượt quá 200.000 bảng Anh”. Tuy nhiên, đây chỉ là mức tối thiểu nhằm xác định khung phí nộp đơn khởi kiện tại Anh. Theo thông tin do KP Law cung cấp với truyền thông quốc tế, tổng giá trị yêu cầu bồi thường thực tế của nhóm nhà đầu tư được ước tính vượt 150 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 200 triệu USD.

Ngoài Binance Holdings và Changpeng Zhao, đơn kiện còn nêu tên Nest Exchange. Đáng chú ý, hồ sơ cũng bổ sung một bị đơn mang tên “Persons Unknown” (Các cá nhân hoặc tổ chức chưa xác định), nhằm bao quát những pháp nhân khác từng tham gia vận hành nền tảng Binance trong giai đoạn bị cáo buộc.

Bên khởi kiện cho rằng CZ và Binance Holdings đã phối hợp với các đơn vị vận hành sàn giao dịch theo một kế hoạch chung nhằm cung cấp các sản phẩm tài chính nói trên cho nhà đầu tư Anh.

Binance khẳng định sẽ bảo vệ quan điểm trước tòa

Phản hồi về vụ việc, đại diện Binance cho biết việc tuân thủ quy định pháp lý tại Vương quốc Anh luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty.

Sàn giao dịch khẳng định vẫn cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người dùng và sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ mình trong quá trình tố tụng.

Hiện phía Binance chưa công bố thêm chi tiết về chiến lược bào chữa cũng như chưa đưa ra bình luận đối với từng cáo buộc cụ thể trong đơn kiện.