Nhà đầu tư không chuyển tài sản mã hóa về sàn Việt Nam sẽ không bị phạt, miễn là không giao dịch

Đại diện cơ quan quản lý chứng khoán cho biết những cá nhân đang nắm giữ tài sản mã hóa trên các nền tảng quốc tế sẽ không bị xử phạt nếu chỉ lưu giữ tài sản và không phát sinh hoạt động giao dịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa, nhà đầu tư sẽ phải tuân thủ khuôn khổ pháp lý mới và thực hiện thông qua các tổ chức được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình xây dựng hành lang pháp lý dành cho thị trường tài sản số và tài sản mã hóa. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kiểm soát rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật đang ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tiền điện tử.

Theo đại diện Bộ Công an, các cơ quan chức năng đã nhận diện nhiều hình thức tội phạm phổ biến liên quan đến tài sản mã hóa. Trong đó, nổi bật nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án tiền điện tử giả mạo, mô hình đa cấp trá hình hoặc các chương trình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.

Các đối tượng thường xây dựng những dự án blockchain không có giá trị thực tế, tạo hình ảnh chuyên nghiệp, thuê người nổi tiếng hoặc các nhân vật tự nhận là chuyên gia tài chính để quảng bá nhằm thu hút dòng tiền từ cộng đồng. Sau khi huy động được số vốn lớn, các đối tượng có thể đột ngột đóng hệ thống, biến mất cùng toàn bộ tài sản của nhà đầu tư. Trong giới tiền mã hóa, hình thức này thường được gọi là “rug pull” và đã gây thiệt hại hàng tỷ USD trên phạm vi toàn cầu trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, tình trạng thao túng giá trên các sàn giao dịch giả mạo cũng được ghi nhận ngày càng phổ biến. Các tổ chức lừa đảo thường sử dụng phần mềm tự động để tạo ra khối lượng giao dịch giả, khiến nhà đầu tư lầm tưởng dự án đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Khi giá tài sản bị đẩy lên cao, những người đứng sau sẽ bán tháo lượng token nắm giữ, khiến giá sụp đổ và nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.

Một nguy cơ khác là các cuộc tấn công mạng bằng mã độc tống tiền. Tin tặc có thể xâm nhập vào hệ thống của doanh nghiệp, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, mã hóa dữ liệu và yêu cầu nạn nhân thanh toán tiền chuộc bằng tiền điện tử nhằm che giấu danh tính cũng như gây khó khăn cho quá trình truy vết.

Ngoài các hành vi lừa đảo đầu tư, cơ quan chức năng cũng cảnh báo về tình trạng đánh cắp ví tiền điện tử thông qua các chiến dịch lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội. Các đối tượng thường lập nhóm Telegram, Facebook hoặc Discord giả mạo chương trình airdrop, quà tặng token miễn phí hoặc cơ hội kiếm tiền trực tuyến từ việc xem video, tương tác mạng xã hội. Khi người dùng cung cấp cụm từ khôi phục ví (seed phrase), khóa riêng tư hoặc mã xác thực, toàn bộ tài sản trong ví có thể bị chiếm đoạt chỉ trong vài phút.

Nhiều website và ứng dụng giả mạo cũng được tạo ra với giao diện tương tự các sàn giao dịch hoặc ví điện tử nổi tiếng nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng. Đây là hình thức tấn công phishing đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng vẫn liên tục gây thiệt hại lớn cho cộng đồng tiền mã hóa trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, hoạt động rửa tiền thông qua tài sản mã hóa tiếp tục là thách thức đối với các cơ quan quản lý. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng dịch vụ trộn tiền (mixer), chuyển tài sản qua nhiều blockchain hoặc luân chuyển qua hàng loạt ví ở nhiều quốc gia khác nhau nhằm làm gián đoạn quá trình truy vết nguồn gốc dòng tiền.

Xu hướng này đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong thời gian gần đây. Sau hàng loạt vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các sàn giao dịch và giao thức DeFi, các tổ chức điều tra trên thế giới đã tăng cường hợp tác để theo dõi dòng tiền blockchain, áp dụng các công cụ phân tích on-chain nhằm nhận diện các giao dịch đáng ngờ và ngăn chặn hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Ngoài các hành vi liên quan đến lừa đảo và rửa tiền, cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ phát sinh tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước khi thị trường tài sản mã hóa dần được đưa vào khuôn khổ pháp lý. Các hành vi như lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình cấp phép, thanh tra, kiểm tra hoặc cố tình bỏ qua các sai phạm của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguồn: Nhà đầu tư không chuyển tài sản mã hóa về Việt Nam sẽ không bị phạt – Tuổi Trẻ Online