Mỹ tịch thu gần 1 tỷ USD crypto liên quan đến Iran

Mỹ tịch thu gần 1 tỷ USD crypto liên quan đến Iran. Ảnh: Reuters

Washington tăng cường siết mạng lưới tài chính ngầm của Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền mã hóa có liên quan đến Iran, đánh dấu một trong những chiến dịch thực thi lệnh trừng phạt lớn nhất từng được triển khai trên hạ tầng blockchain.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Bessent cho biết giới chức Mỹ đã thu giữ các ví mã hoá và kiểm soát lượng tài sản số được cho là có liên hệ với Tehran. Động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Operation Economic Fury” (Chiến dịch Thịnh nộ Kinh tế), chương trình được triển khai nhằm cắt đứt các nguồn tài chính quốc tế, mạng lưới ngân hàng ngầm và hạ tầng tài sản số phục vụ Iran né tránh các lệnh cấm vận.

Chỉ hơn một tháng trước đó, Washington mới công bố đã kiểm soát khoảng 500 triệu USD crypto liên quan Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, chiến dịch còn mở rộng sang các mạng lưới tài chính bị cáo buộc hỗ trợ Iran luân chuyển dòng tiền toàn cầu.

Các biện pháp bao gồm trấn áp hệ thống ngân hàng ngầm giúp Tehran tiếp cận thanh khoản quốc tế, áp đặt lệnh trừng phạt với các tổ chức cung cấp vũ khí và linh kiện quân sự cho Iran, đồng thời nhắm vào những cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động bán dầu và tài trợ cho các lực lượng dân quân thân Iran trong khu vực.

Ông Bessent cho rằng chiến dịch này đã gây áp lực đáng kể lên nền kinh tế Iran. Theo đánh giá của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nhiều quân nhân không được trả lương đầy đủ, một bộ phận cảnh sát không đến nơi làm việc, trong khi lạm phát đã vượt ngưỡng 200%. Washington tiết lộ chính quyền Iran đã phải triển khai các chương trình phiếu thực phẩm hỗ trợ người dân và nhiều lần áp dụng biện pháp hạn chế truy cập Internet trong bối cảnh kinh tế suy yếu.

Bên cạnh crypto, Mỹ cùng các đồng minh châu Âu cũng đang truy tìm bất động sản, tài khoản ngân hàng và nhiều tài sản ở nước ngoài bị cho là nguồn lợi được chuyển dịch khỏi nền kinh tế Iran. Theo ông Bessent, trước khi các biện pháp can thiệp được triển khai, các mạng lưới liên quan Tehran từng luân chuyển khoảng 400-500 triệu USD mỗi tháng ra nước ngoài.

Mặt khác, số tài sản crypto bị tịch thu từ các hoạt động thực thi pháp luật hiện không còn được Washington xem đơn thuần là tang vật. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng khẳng định chính quyền Mỹ không có kế hoạch mua thêm Bitcoin trên thị trường để xây dựng kho dự trữ chiến lược, nhưng sẽ tiếp tục sử dụng các tài sản crypto bị tịch thu thông qua các vụ điều tra, truy quét và tịch biên để bổ sung vào quỹ dự trữ tài sản số quốc gia.

Dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy Chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ 328.372 BTC, tương đương hơn 24 tỷ USD theo mặt bằng giá hiện tại, qua đó trở thành quốc gia sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới được công khai. Phần lớn số Bitcoin này đến từ các vụ tịch thu liên quan đến hoạt động tội phạm mạng, chợ đen trực tuyến và các cuộc điều tra tài chính xuyên quốc gia trong nhiều năm qua.

Danh sách các đồng tiền mã hóa thuộc quyền quản lý của giới chức Mỹ. Nguồn: Arkham (01/06/2026) 

Crypto trở thành chiến tuyến mới trong cuộc chiến trừng phạt toàn cầu

Điều khiến giới chức Mỹ ngày càng tập trung vào blockchain là quy mô ngày càng lớn của nền kinh tế crypto tại Iran.

Theo dữ liệu từ các công ty phân tích blockchain được nhiều hãng tin quốc tế dẫn lại, các địa chỉ ví có liên hệ với Iran đã nhận khoảng 7,8 tỷ USD tài sản số trong năm 2025, trong khi tổng lưu lượng giao dịch liên quan quốc gia này có thể lên tới khoảng 10 tỷ USD. Trong bối cảnh bị loại khỏi nhiều kênh tài chính truyền thống, crypto ngày càng được sử dụng như công cụ thanh toán, lưu trữ giá trị và luân chuyển vốn xuyên biên giới.

Giới phân tích cho rằng trọng tâm thực sự của Washington không chỉ nằm ở các ví crypto riêng lẻ mà còn ở những hạ tầng giao dịch đang duy trì dòng vốn quốc tế cho Iran. Nổi bật nhất là Nobitex – sàn giao dịch tài sản số lớn nhất nước này đã bị hack 81,7 triệu USD hồi giữa tháng 06/2025 – được xem như một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính crypto của Iran với hàng triệu người dùng và khối lượng giao dịch nhiều tỷ USD.

Song song với các vụ tịch thu ví điện tử, Mỹ cũng bắt đầu tận dụng chính các công ty crypto để thực thi lệnh trừng phạt. Cuối tháng 4, Tether đã phối hợp với giới chức Mỹ đóng băng 344 triệu USDT trên mạng TRON tại các địa chỉ bị cáo buộc có liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chainalysis là một trong những đơn vị hỗ trợ nhận diện các dòng tiền này thông qua phân tích on-chain.

Động thái siết mạnh dòng tiền crypto diễn ra ngay thời điểm quan hệ Mỹ – Iran đang bước vào giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Chỉ trong những ngày gần đây, Washington và Tehran liên tục phát tín hiệu trái chiều về khả năng đạt được một thỏa thuận mới liên quan đến chương trình hạt nhân và các biện pháp giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Cuối tuần qua, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được một bản ghi nhớ sơ bộ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời mở đường cho các cuộc thảo luận sâu hơn về chương trình hạt nhân, nới lỏng trừng phạt cũng như quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, văn kiện này vẫn cần được Tổng thống Donald Trump và giới lãnh đạo Iran phê chuẩn chính thức.

Dù từng tuyên bố hai bên đang tiến gần tới một “thỏa thuận rất tốt”, ông Trump gần đây tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân, chuyển giao lượng uranium làm giàu hiện có và đảm bảo eo biển Hormuz duy trì trạng thái lưu thông quốc tế. Trong khi đó, Tehran vẫn yêu cầu được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và giải phóng hàng chục tỷ USD tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài.

Coin68 tổng hợp