Mỹ bắt giữ một binh sĩ vì dùng thông tin mật để kiếm 400.000 USD trên Polymarket

Một vụ bê bối chấn động liên quan đến thị trường dự đoán và thông tin mật quân sự vừa được phanh phui tại Mỹ, khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) bắt giữ một binh sĩ đang tại ngũ vì bị cáo buộc kiếm hơn 400.000 USD nhờ đặt cược vào việc bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận về rủi ro giao dịch nội gián trên các nền tảng prediction market trong kỷ nguyên tài sản số.

Theo cáo trạng, nghi phạm là Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Các công tố viên cho biết người này đã tham gia vào quá trình lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Maduro cùng phu nhân Cilia Flores hồi đầu tháng 1/2026. Vào ngày 3/1, Donald Trump – người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm 2024 và hiện đang là Tổng thống Mỹ – chính thức thông báo lực lượng Mỹ đã bắt giữ Maduro. Chính quyền Mỹ cáo buộc cựu lãnh đạo Venezuela liên quan đến mạng lưới buôn ma túy quốc tế và vận chuyển cocaine quy mô lớn.

Điểm gây sốc của vụ án nằm ở việc Van Dyke bị cáo buộc đã lợi dụng thông tin mật chưa công bố để đặt cược trên nền tảng prediction market Polymarket từ cuối tháng 12/2025, tức trước khi chiến dịch diễn ra. Hồ sơ điều tra cho thấy người này đã thực hiện 13 giao dịch liên quan trực tiếp đến tình hình Venezuela, bao gồm dự đoán việc Maduro bị loại khỏi quyền lực trước cuối tháng 1 và khả năng Mỹ triển khai lực lượng quân sự. Tổng số tiền đặt cược hơn 33.000 USD nhưng lợi nhuận thu về lên tới khoảng 409.881 USD sau khi sự kiện xảy ra đúng như dự đoán.

Theo cơ quan điều tra, Van Dyke đã ký thỏa thuận bảo mật nhưng vẫn lập tài khoản ẩn danh để giao dịch, sau đó tìm cách che giấu danh tính bằng việc yêu cầu xóa tài khoản. Hành vi này bị xem là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo mật, đồng thời có dấu hiệu gian lận tài chính và giao dịch nội gián.

Vụ việc khiến các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ phản ứng mạnh. Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố không ai đứng trên pháp luật và bất kỳ người nào sở hữu quyền truy cập thông tin mật mà lợi dụng để trục lợi sẽ phải chịu trách nhiệm. Song song với vụ án hình sự, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cũng khởi kiện dân sự, yêu cầu hoàn trả lợi nhuận, bồi thường và áp dụng các hình phạt tài chính. Chủ tịch CFTC Michael Selig nhấn mạnh hành vi này có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và đe dọa tính mạng binh sĩ Mỹ.

Bê bối này đã thổi bùng tranh luận tại Quốc hội Mỹ về việc siết chặt quản lý prediction market. Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện French Hill cho biết các ủy ban chủ chốt đang xem xét sửa đổi luật liên bang nhằm hạn chế quan chức hoặc người có quyền tiếp cận thông tin chính phủ tham gia đặt cược vào các sự kiện chính sách, quân sự hoặc địa chính trị. Đây được xem là bước đi có thể thay đổi toàn bộ cách thị trường dự đoán hoạt động tại Mỹ.

Bản thân Polymarket cũng xác nhận đã hợp tác với DOJ sau khi phát hiện dấu hiệu giao dịch dựa trên thông tin mật, đồng thời tuyên bố giao dịch nội gián không có chỗ đứng trên nền tảng. Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội X ngay sau khi vụ bắt giữ được công bố.