Ngân hàng Trung ương Thái Lan siết giám sát USDT

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (Bank of Thailand) đang đặt stablecoin USDT vào diện theo dõi chặt chẽ, trong bối cảnh cơ quan quản lý tăng cường giám sát các kênh tài chính số có nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới không minh bạch.

thailand-campuchia

Theo báo cáo mới nhất, khoảng 40% người bán USDT trên các nền tảng tại Thái Lan là người nước ngoài. Con số này làm dấy lên lo ngại về tuân thủ KYC/AML, đặc biệt với các giao dịch stablecoin có tính thanh khoản cao và dễ chuyển đổi sang tiền pháp định.

Mở rộng khung giám sát sang nhiều mảng tài chính số

Có thể bạn chưa biết, sàn giao dịch BingX

BingX

đang có nhiều đặc quyền cho thành viên mới và thành viên VIP.

Không chỉ tập trung vào USDT, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết khung giám sát mới sẽ bao phủ thêm:

Giao dịch vàng số (digital gold)
Ví điện tử (e-wallets)
Dịch vụ đổi tiền (money exchange)

Mục tiêu là bịt các “khe hở” trong hệ thống tài chính, nơi các dòng tiền không rõ nguồn gốc có thể luân chuyển giữa crypto, tài sản số và tiền pháp định.

Trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp dòng tiền xám, các ngân hàng thương mại được yêu cầu tăng cường phát hiện và báo cáo giao dịch bất thường liên quan đến stablecoin và tài sản số. Điều này bao gồm các giao dịch có tần suất cao, giá trị lớn hoặc liên quan đến đối tượng nước ngoài.

Động thái của Thái Lan phản ánh xu hướng chung tại châu Á: stablecoin ngày càng được chấp nhận rộng rãi, nhưng đi kèm là yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn. Giới phân tích nhận định, USDT và các stablecoin khác sẽ không bị cấm, song sẽ phải hoạt động trong khuôn khổ quản lý nghiêm ngặt hơn, đặc biệt tại các thị trường đang đối mặt với rủi ro rửa tiền và dòng vốn không chính thức.

Tin tức Coin#Ngân #hàng #Trung #ương #Thái #Lan #siết #giám #sát #USDT1768358958