Portal
Hot News
Newest
Feautured
Admin
Korea Customs Service (Cơ quan Hải quan Hàn Quốc) cho biết đã chuyển hồ sơ một vụ án đổi ngoại tệ trái phép quy mô lớn liên quan đến tài sản số sang cơ quan công tố, với tổng giá trị giao dịch ước tính lên tới 140 tỷ won (khoảng 95 triệu USD).
Theo thông báo từ Văn phòng Hải quan Seoul, trong vòng 4 năm qua, một nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản tài sản số trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động đổi tiền trái phép, thu phí từ khách hàng và bị nghi ngờ vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối của Hàn Quốc.
Cơ quan chức năng cho biết nhóm này đã thu tiền từ khách hàng thông qua các nền tảng thanh toán như WeChat Pay và Alipay, sau đó mua tài sản số tại nhiều quốc gia, chuyển vào ví trong lãnh thổ Hàn Quốc, rồi đổi sang won và rút tiền mặt.
Có thể bạn chưa biết, sàn giao dịch
BingX
đang có nhiều đặc quyền cho thành viên mới và thành viên VIP.
Vụ việc liên quan đến ba đối tượng, trong đó có một công dân Trung Quốc ngoài 30 tuổi. Dòng tiền được xác định đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm thanh toán thương mại, mua hàng miễn thuế, chi trả học phí, cũng như một số khoản có mục đích chưa rõ ràng. Hoạt động đổi tiền được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ trung gian và thu phí dịch vụ.
Hải quan Hàn Quốc cho biết vụ án cho thấy tài sản số đang bị lợi dụng ngày càng nhiều để né tránh các quy định quản lý ngoại hối, đặc biệt trong các giao dịch xuyên biên giới. Cơ quan này khẳng định sẽ tăng cường giám sát các dòng tiền liên quan đến Crypto, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra để ngăn chặn các hành vi rửa tiền và chuyển tiền trái phép.
Vụ việc cũng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang siết chặt quản lý thị trường tài sản số, với trọng tâm là các hoạt động liên quan đến ngoại hối, thanh toán xuyên biên giới và tuân thủ chống rửa tiền (AML).
Tin tức Coin#Hàn #Quốc #triệt #phá #đường #dây #tài #sản #số #trị #giá #gần #triệu #USD1768820230
