Tòa án Mỹ bác cáo buộc Binance trong vụ tài trợ khủng bố, nhưng để ngỏ khả năng tái kiện

Tòa án Mỹ bác cáo buộc Binance trong vụ tài trợ khủng bố, nhưng để ngỏ khả năng tái kiện. Ảnh: WSJ

Vụ kiện khổng lồ nhắm vào hạ tầng crypto

Một tòa án liên bang tại Manhattan vừa bác bỏ vụ kiện quy mô lớn nhắm đến sàn giao dịch tiền số Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) tiếp tay cho tài trợ khủng bố. Toà án kết luận rằng các nguyên đơn không chứng minh được mối liên hệ cụ thể giữa hoạt động của sàn và các cuộc tấn công đẫm máu mà họ viện dẫn.

以后也别抱怨币安或者其他CEX频繁弹出验证了，因为现在如果他们自己不严格一点可能会出大血😂😂

刚看到美国有几百人起诉币安资助“恐怖袭击”被驳回这个新闻，稍微搜了一下，发现这就是比较典型的律师商业化搞“蚂蚁吃象”的案例。

原告律师把535 名原告、64… pic.twitter.com/0lr6loeruE

— 土澳大狮兄BroLeon | 🔶BNB | (@BroLeon) March 9, 2026

Tuy nhiên, phán quyết đồng thời để lại khả năng các nguyên đơn được phép tái kiện trong vòng 60 ngày nếu có thể đưa ra những cáo buộc cụ thể và chặt chẽ hơn. 

Trong bản án dài 62 trang của Tòa án Liên bang Quận Nam New York, Thẩm phán Jeannette A. Vargas kết luận 535 nguyên đơn – gồm nạn nhân và thân nhân của những người thiệt mạng trong các vụ tấn công từ năm 2016 đến 2024 – không thể chứng minh Binance đã biết rõ và hỗ trợ đáng kể cho các cuộc tấn công khủng bố. Vụ kiện cũng nhắm tới đơn vị vận hành Binance.US là BAM Trading Services.

Phía nguyên đơn cáo buộc Binance đã gián tiếp tạo kẽ hở cho 64 vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu, liên quan tới nhiều tổ chức cực đoan bao gồm: Hamas, Hezbollah, Islamic Revolutionary Guard Corps, Al-Qaeda, Palestinian Islamic Jihad, Islamic State

Lập luận của nguyên đơn chủ yếu xoay quanh cáo buộc Binance cố tình phớt lờ các quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, qua đó mở đường cho hàng trăm triệu USD chảy vào túi của các tổ chức khủng bố.

Trong bản đơn kiện sửa đổi dày tới 891 trang, họ dẫn chứng hàng loạt dữ kiện, từ hàng tỷ USD giao dịch liên quan Iran được xử lý trên Binance; sự tồn tại của các sàn “lồng” (nested exchange) bị trừng phạt như Garantex hoạt động trên nền tảng; cho đến các trao đổi nội bộ tố cáo lãnh đạo Binance biết rõ những tổ chức bị chỉ định khủng bố đang giao dịch trên hệ thống.

Tòa án thừa nhận các cáo buộc này đủ để cho thấy Binance không thể nói mình hoàn toàn không biết gì, song vẫn chưa đủ.

Nhận thức chung chưa phải là tội

Theo phán quyết, luật JASTA không trừng phạt các tổ chức chỉ vì biết rằng nền tảng của mình có thể bị lạm dụng. Muốn cấu thành trách nhiệm, nguyên đơn phải chứng minh được 3 yếu tố then chốt:

• Binance biết rõ về hoạt động khủng bố;

• Binance cố ý hỗ trợ đáng kể;

• và sự hỗ trợ đó liên quan trực tiếp tới một cuộc tấn công cụ thể.

Ở đây, tòa cho rằng lập luận của nguyên đơn vẫn dựa vào suy đoán mang vì Binance cho phép dòng tiền bất hợp pháp lưu chuyển rộng rãi, nên một phần trong số đó hẳn đã tài trợ cho các cuộc tấn công. Phán quyết gọi đây là lập luận dựa trên tính hoán đổi của tiền và nhấn mạnh logic này quá xa vời để buộc trách nhiệm pháp lý.

Ngay cả trong những trường hợp gần đạt ngưỡng nhất như Hamas và PIJ, hồ sơ chỉ ra rằng khoảng 56 triệu USD giao dịch liên quan Hamas và khoảng 59 triệu USD liên quan PIJ đã đi qua Binance. Đích thân sàn giao dịch cũng thừa nhận họ biết Hamas sử dụng nền tảng từ năm 2019.

Nhưng theo tòa án, việc các tổ chức này có tài khoản giao dịch trên sàn không đồng nghĩa Binance trở thành đồng phạm. Quan hệ giữa hai bên chỉ ở mức quan hệ giao dịch thông thường giữa nền tảng và người dùng.

Phán quyết của Thẩm phán Vargas dựa nhiều vào một án lệ mới từ Tòa phúc thẩm Khu vực Hai trong vụ Ashley v. Deutsche Bank. Án lệ này đặt ra chuẩn mực rằng một tổ chức tài chính không thể bị coi là hỗ trợ khủng bố chỉ vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng có liên hệ với các nhóm cực đoan. Nguyên đơn phải chứng minh được mối liên hệ có lỗi trực tiếp giữa dòng tiền và vụ tấn công. Điều này đồng nghĩa phải cung cấp được cụ thể ví, giao dịch, thời điểm và mối liên hệ trực tiếp với cuộc tấn công.

Phán quyết cũng nhắc đến vụ Raanan v. Binance, một vụ kiện tương tự từng vượt qua giai đoạn bác đơn vào đầu năm 2025. Nhưng theo tòa, vụ Raanan được xét xử trước khi án lệ Ashley ra đời, khiến bối cảnh pháp lý hiện tại đã khác đi rất nhiều.

Ngoài việc bác bỏ các cáo buộc chính, tòa cũng bác 3 cáo buộc âm mưu hỗ trợ khủng bố và 1 cáo buộc liên quan tới cái chết của một trẻ sơ sinh sau cuộc tấn công ransomware của nhóm Wizard Spider khiến hệ thống bệnh viện tê liệt. Thẩm phán Vargas cũng không giấu sự khó chịu với bản đơn kiện.

Theo bà, tài liệu dài 891 trang là hoàn toàn không cần thiết, đồng thời châm biếm rằng phần phân tích 30 trang về lịch sử chính trị Iran từ thập niên 1970 hầu như không đóng góp gì cho lập luận của nguyên đơn. Dù vậy, tòa vẫn cho phép phía nguyên đơn 60 ngày để nộp đơn sửa đổi.

NEW:

A federal judge in Manhattan has dismissed a civil lawsuit that sought to hold @binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, and its founder, Changpeng Zhao @cz_binance, legally responsible for crypto transactions they say were allegedly used to fund terrorist… https://t.co/oqKyy94bmu

— Laura Loomer (@LauraLoomer) March 7, 2026

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn

Sau phán quyết, Tổng cố vấn pháp lý Binance Eleanor Hughes gọi đây là một sự minh oan hoàn toàn. Changpeng Zhao cũng cho rằng các nguyên đơn chỉ đang cố “ăn theo” thỏa thuận dàn xếp hình sự trị giá 4,3 tỷ USD giữa Binance với chính phủ Mỹ vào năm 2023.

CZ đã nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền trước khi được Tổng thống Donald Trump ân xá vào tháng 10 năm ngoái. Song, chiến thắng này vẫn chưa khép lại những rắc rối pháp lý của Binance.

Trong những tuần gần đây, sàn giao dịch này tiếp tục bị soi xét sau khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đặt nghi vấn về các báo cáo cho rằng điều tra nội bộ từng phát hiện 1,7 tỷ USD dòng tiền liên quan các thực thể gắn với Iran.

Song song đó, các vụ kiện khác vẫn đang tiếp diễn, bao gồm vụ Raanan – Binance do các nạn nhân sống sót sau cuộc tấn công ngày 7/10 khởi kiện và một vụ kiện mới tại bang North Dakota được nộp vào cuối năm 2025.

Coin68 tổng hợp