Tag Archives: rửa

Mỹ tuyên án 46 tháng tù với công dân Trung Quốc rửa tiền từ lừa đảo tiền điện tử

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), một tòa án liên bang vừa tuyên phạt Jingliang...

Rửa tiền crypto đạt 82 tỷ USD năm 2025, mạng lưới tiếng Trung tăng mạnh

Hoạt động rửa tiền bằng crypto đã mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm qua,...

Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền điện tử trị giá 101 triệu USD

Cơ quan hải quan Hàn Quốc hôm thứ Hai cho biết họ đã triệt phá một...

Mỹ buộc tội một người đàn ông Venezuela liên quan đến hoạt động rửa tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD

Giới chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết một công dân Venezuela đã bị buộc...

Rúng động crypto: Người dân Venezuela bị truy tố vụ rửa tiền 1 tỷ USD

Giới chức Mỹ vừa công bố cáo buộc hình sự trong một vụ rửa tiền...