Sàn ONUS và HanaGold chính thức bị khởi tố

Ngày 23/3/2026, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS và doanh nghiệp vàng số HanaGold. Vụ án bị điều tra theo hai tội danh nghiêm trọng gồm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và hành vi rửa tiền, thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng nhà đầu tư tiền số tại Việt Nam.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm bị can bị xác định đã xây dựng và vận hành hệ sinh thái tài sản số trong nhiều năm, phát hành các token như VNDC, ONUS và HNG, sau đó chào bán rộng rãi cho nhà đầu tư thông qua nền tảng giao dịch ONUS. Ba nhân vật chủ chốt bị khởi tố và tạm giam gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo. Ngoài ra còn bốn bị can khác bị khởi tố cùng tội danh chiếm đoạt tài sản qua mạng và một người bị khởi tố về hành vi rửa tiền, nâng tổng số bị can bị tạm giam trong vụ án lên tám người. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cơ quan chức năng xác định Vương Lê Vĩnh Nhân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động. Bị can này từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái doanh nghiệp gồm Chủ tịch HĐQT HVA Group, Chủ tịch OnusChain và thành viên điều hành Vemanti Group. Trong khi đó, Trần Quang Chiến được xác định là quản trị kỹ thuật của sàn ONUS, đồng sáng lập nền tảng từ năm 2020 và điều hành Onus Labs Technology. Nhân vật còn lại, Ngô Thị Thảo, còn được biết đến với tên Hana Ngô, là cổ đông chi phối và Giám đốc HanaGold.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã tạo lập hệ sinh thái tiền mã hóa riêng, phát hành token và quảng bá tới nhà đầu tư với nhiều thông tin bị cho là sai sự thật về tiềm năng, khả năng sinh lời và mức độ an toàn. Cơ quan điều tra cho rằng các đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch tạo cung cầu giả nhằm thao túng giá, khiến thị trường xuất hiện tín hiệu tăng trưởng ảo để thu hút dòng tiền mới. Mục tiêu cuối cùng được xác định là chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư và hợp thức hóa dòng tiền thông qua nhiều lớp giao dịch khác nhau.

Vụ án được đánh giá là một trong những động thái mạnh tay nhất của cơ quan chức năng Việt Nam đối với lĩnh vực tài sản số trong thời gian gần đây. Từ sau giai đoạn bùng nổ tiền mã hóa 2020–2022, Việt Nam ghi nhận số lượng lớn nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường, kéo theo nhiều rủi ro về lừa đảo, đa cấp tài chính và các mô hình huy động vốn trá hình. Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh xây dựng khung pháp lý cho tài sản số và công nghệ blockchain, việc xử lý các vụ án lớn được xem là bước đi nhằm lập lại trật tự thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và tăng tính minh bạch.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các cá nhân, tổ chức được xác định là bị hại nhanh chóng liên hệ để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định pháp luật.