Rúng động Ấn Độ: Giám đốc bị bắt trong vụ lừa đảo crypto 3 triệu USD

Một giám đốc của công ty kiểm toán tại Ấn Độ đã bị bắt giữ liên quan đến vụ đánh cắp tài sản mã hóa trị giá khoảng 30 crore rupee (hơn 3 triệu USD) trong quá trình hỗ trợ điều tra vụ lừa đảo GainBitcoin. Vụ việc làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về tính minh bạch trong quá trình quản lý và giám sát tài sản số bị thu giữ.

Diễn biến mới trong vụ lừa đảo GainBitcoin

Cảnh sát Mumbai vừa bắt giữ Gaurav Harish Mehta, một quan chức cấp cao của công ty kiểm toán được chỉ định hỗ trợ điều tra vụ lừa đảo tiền mã hóa GainBitcoin.

Theo thông tin từ Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW), Mehta bị cáo buộc cấu kết với một số sĩ quan cảnh sát để biển thủ số tài sản mã hóa bị thu giữ, với tổng giá trị ước tính hơn 30 crore rupee (khoảng 3,3 triệu USD).

EOW cho biết cuộc điều tra đã mở rộng từ Mumbai sang Pune, đồng thời đang truy tìm thêm các đồng phạm, bao gồm cả những cán bộ tham gia điều tra vụ án trước đó.

GainBitcoin – vụ lừa đảo crypto đình đám tại Ấn Độ

Vụ GainBitcoin bắt nguồn từ khoảng năm 2018 và nhanh chóng trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất tại Ấn Độ.

Các đối tượng đứng sau GainBitcoin đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận cao từ đầu tư crypto, nhắm vào những người ít hiểu biết về công nghệ blockchain.

Khi các nhà đầu tư phát hiện mình bị cuốn vào mô hình đầu tư giả mạo, vụ việc đã được trình báo, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra của cảnh sát tại Pune, bao gồm các đồn Nigdi và Dattawadi, theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), Đạo luật MPID và Luật Công nghệ Thông tin.

Gaurav Harish Mehta, a 31-year-old software developer from Raipur, Chhattisgarh, was arrested by the Economic Offences Wing in connection with a ₹30-crore cryptocurrency fraud. He has been remanded to police custody until January 24. An FIR has been registered against him at MRA… pic.twitter.com/bM7zYebchO

— IANS (@ians_india) January 18, 2026

Kiểm toán viên bị cáo buộc biển thủ tài sản số bị thu giữ

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ nhiều ví tiền mã hóa và thiết bị lưu trữ phần cứng, sau đó chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hỗ trợ giám định kỹ thuật.

Theo phía điều tra, thay vì bảo toàn tài sản số, các quan chức của công ty kiểm toán đã chuyển tài sản từ ví bị thu giữ sang ví cá nhân và các sàn giao dịch tư nhân.

Luật sư Aftab Qureshi, người bào chữa cho Mehta, cho rằng thân chủ của mình bị “gài bẫy” và chỉ được mời đến để hỗ trợ kỹ thuật trước khi bị bắt giữ.

Tuy nhiên, Tòa án Thẩm phán Đô thị số 47 đã bác đơn xin tại ngoại và quyết định tạm giam Mehta để phục vụ điều tra.

Cảnh sát thừa nhận có dấu hiệu thông đồng nội bộ

Theo thông tin từ cảnh sát Ấn Độ, vụ việc có dấu hiệu thông đồng giữa kiểm toán viên và một số sĩ quan cảnh sát, trong đó tài sản mã hóa bị di chuyển vật lý khỏi ví phần cứng và phân tán qua nhiều địa chỉ khác nhau.

Phó Giám đốc Cảnh sát Sangramsingn Nisandar xác nhận cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử trong các cuộc khám xét tại Mumbai và một số thành phố khác.

Các nhà điều tra cho biết đã phát hiện nhiều giao dịch crypto quy mô lớn liên quan trực tiếp đến các bị can, và vụ án có khả năng tiếp tục mở rộng, với nhiều cán bộ và nhân vật có ảnh hưởng khác có thể bị nêu tên trong thời gian tới.

Ý nghĩa và hệ lụy đối với thị trường crypto

Vụ việc không chỉ làm rung chuyển dư luận Ấn Độ mà còn đặt ra câu hỏi lớn về:

• Quy trình quản lý tài sản mã hóa bị thu giữ

• Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của các đơn vị kiểm toán – giám định số

• Nguy cơ lạm dụng quyền hạn trong các vụ án crypto quy mô lớn

Theo giới quan sát, đây có thể trở thành án lệ quan trọng đối với cách các cơ quan thực thi pháp luật xử lý và bảo vệ tài sản số trong tương lai.