Iran chính thức thu phí tàu chở dầu bằng tiền điện tử để né lệnh trừng phạt

“Điều này hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên khi loại hình giao dịch này cũng sẽ diễn ra thông qua tiền điện tử,” Andrew Fierman, người đứng đầu bộ phận tình báo an ninh quốc gia tại Chainalysis, cho biết, đề cập đến lệ phí mà các tàu được phép đi qua eo biển Hormuz phải trả, một kênh biển hẹp nơi thường có khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua.

Một bức tranh tổng thể về hoạt động bị trừng phạt trong hơn một năm rưỡi qua cho thấy một mạng lưới ngày càng phát triển và phức tạp sử dụng ví tiền điện tử. Vào tháng 12 năm 2024, một nhà tài trợ có liên quan đến IRGC bị Hoa Kỳ trừng phạt, có liên kết với chế độ Houthi do Iran hậu thuẫn, đã tạo điều kiện cho việc bán dầu của Iran sang Yemen liên quan đến các địa chỉ tiền điện tử. Con số này lên tới hơn 178 triệu USD chuyển khoản chỉ trong một năm.

Sau đó, vào tháng 4 năm 2025, một mạng lưới rộng hơn của các nhà tài trợ Houthi đã mua vũ khí và hàng hóa từ Nga. Các địa chỉ tiền điện tử của họ đã được đưa vào một chỉ định trừng phạt, chiếm gần một tỷ USD hoạt động – một lần nữa chỉ trong khoảng một năm.

Điều thú vị là, nhóm Houthi, một nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, hiện đã nâng cao triển vọng áp đặt một điểm nghẽn thứ hai vào thương mại vận chuyển dầu và khí đốt của thế giới tại kênh Bab-al-Mandeb nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Trong mọi trường hợp, bức tranh là về các mạng lưới liên kết với IRGC sử dụng tiền điện tử ở quy mô thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới, theo Fierman của Chainalysis. Ông cho biết đây là một hệ thống phức tạp và được thiết lập hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là một số ít ví được sử dụng vĩnh viễn.

“Họ có một mạng lưới ví tiền điện tử mà chế độ đang sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuyên biên giới này. Việc chấp nhận các khoản thanh toán này bằng tiền điện tử sẽ dễ dàng hơn so với việc sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống và có đủ thanh khoản ngoài kia để họ thậm chí không cần phải sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử,” Fierman nói trong một cuộc phỏng vấn.

Fierman chỉ ra rằng cách IRGC đang áp dụng rộng rãi tiền điện tử, cụ thể là stablecoin, như một cơ chế thanh toán cho thương mại xuyên biên giới, thực sự là điều ngược lại với tình hình ở Triều Tiên, nơi mục tiêu chính là đánh cắp hàng tỷ USD tiền điện tử và rửa tiền.

Chế độ Iran đã bị trừng phạt toàn diện kể từ năm 1979, bao gồm các lệnh trừng phạt cá nhân đối với hầu hết mọi ngân hàng, vì vậy việc không thể tiếp cận các tài sản neo theo đồng đô la Mỹ khiến họ gặp khó khăn trong việc giao dịch quốc tế.

“Thực tế là hầu hết các đối tác không muốn giao dịch bằng Rial hoặc Toman, đặc biệt là xem xét tình trạng siêu lạm phát thường xuyên xảy ra ở đất nước này. Vì vậy, khả năng có được một tài sản neo theo đồng đô la Mỹ tạo ra một cơ chế cho phép họ giao dịch toàn cầu với bất kỳ ai sẵn sàng giao dịch với họ, thông qua một cơ chế thay thế không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống,” Fierman nói.

Tại Iran, đồng tiền chính thức là Rial (IRR), nhưng mọi người thường sử dụng Toman hàng ngày trong các cửa hàng, chẳng hạn; một Toman tương đương với 10 Rial.

Tom Keatinge, giám đốc sáng lập Trung tâm Tài chính và An ninh (CFS) tại viện nghiên cứu quốc phòng Vương quốc Anh RUSI, đồng ý rằng stablecoin được hỗ trợ bằng USD đã trở thành một cơ chế thanh toán ngày càng quan trọng đối với chế độ Iran, giúp tránh được các lệnh trừng phạt và kiểm soát ngân hàng phương Tây.

“Mặc dù việc sử dụng stablecoin có thể khiến người dùng phải đối mặt với sự can thiệp quy định của phương Tây, bằng chứng cho thấy rủi ro này là thấp,” Keatinge nói trong một email.

Lee Reiners, một giảng viên tại Trung tâm Kinh tế Tài chính của Đại học Duke, đã đề xuất một cách mới lạ mà chế độ Iran có thể thúc đẩy các mục tiêu stablecoin né tránh lệnh trừng phạt của mình.

“Nếu Iran đang suy nghĩ một cách chiến lược, họ có thể lấy cảm hứng từ các nước láng giềng của mình bên kia eo biển ở UAE và yêu cầu thanh toán bằng USD1,” Reiners nói, đề cập đến stablecoin được ra mắt bởi World Liberty Financial có liên kết với gia đình Trump vào tháng 3 năm 2025. “Khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có động cơ tài chính để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và cho phép họ thu bất cứ mức phí nào họ muốn.”