Báo Mỹ: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra cáo buộc Binance vi phạm lệnh cấm vận Iran

Báo Wall Street Journal khẳng định các quan chức Mỹ đang điều tra sâu hơn mối quan hệ giữa Binance với Iran và các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố.

Báo Mỹ: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra cáo buộc Binance vi phạm lệnh cấm vận Iran. Ảnh: Bloomberg

Ngày 11/03, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin trong cuộc khẳng định Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra nhắm vào cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa Binance tiếp tay cho Iran và các tổ chức trong danh sách khủng bố lách lệnh cấm vận.

Cụ thể, giới chức đang liên hệ những cá nhân có liên quan để thu thập bằng chứng và dữ liệu giao dịch. Tuy nhiên, tờ báo không thể xác nhận đối tượng điều tra của Bộ Tư pháp là Binance hay những tài khoản có dính líu đến Iran trên đây. Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa đưa ra phát ngôn gì về vụ việc.

NEW: JUSTICE DEPARTMENT PROBES IRAN’S USE OF BINANCE TO EVADE SANCTIONS – PER WSJ SOURCES

WSJ “COULDN’T DETERMINE WHETHER THE JUSTICE DEPARTMENT IS INVESTIGATING BINANCE ITSELF FOR POTENTIAL MISCONDUCT, OR SOLELY THE CUSTOMERS ON ITS PLATFORM”

SOURCE: pic.twitter.com/XWpDAxBljo

— DEGEN NEWS (@DegenerateNews) March 11, 2026

Trước đó, hồi cuối tháng 02/2026, Wall Street Journal đã đăng tải một phóng sự điều tra khẳng định Binance đã để lọt số tiền 1,7 tỷ USD có liên hệ với Iran trong giai đoạn 2024 – 2025. Đáng chú ý, những giao dịch này đã bị bộ phận giám sát nội bộ của sàn phát hiện, song lại bị giới lãnh đạo ém nhẹm và sa thải những nhân sự liên quan.

Bài viết hồi tháng 2 của Wall Street Journal khẳng định đã có đến 1,7 tỷ USD được chuyển từ các tài khoản của khách hàng Trung Quốc trên Binance đến những địa chỉ ví được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran sử dụng để gửi đến những tổ chức khác, trong đó có nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Số tiền ấy bị truy về Blessed Trust và Hexa Trust Trading, hai công ty đều có trụ sở tại Hong Kong.

Trả lời Wall Street Journal, người phát ngôn của Binance bác bỏ mọi cáo buộc được nêu trong bài báo, tuyên bố mối liên hệ với Iran được phát hiện sau quá trình điều tra chủ động của sàn và đã liên hệ đến các cơ quan pháp lý liên quan để triệt phá mạng lưới này. Binance còn tuyên bố số tiền bị phát hiện có liên hệ đến vụ việc chỉ là 24 triệu USD, đồng thời phủ nhận thông tin đã sa thải những nhân sự có liên quan. Hai tổ chức Blessed Trust và Hexa Trust cũng đều bị đình chỉ tài khoản Binance lần lượt vào tháng 08/2025 và tháng 01/2026.

Thông tin trên bị phanh phui chỉ 4 tháng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định ân xá cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao, người đã từng phải ngồi tù với tội danh lơ là trong công tác quản lý, để xảy ra hành vi rửa tiền trên sàn. Binance hồi tháng 11/2023 đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đồng thời đóng khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD. Sàn còn phải chịu sự theo dõi của giám sát viên do Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định trong thời hạn 6 năm, phải báo cáo giao dịch và những khách hàng khả nghi lại cho phía Mỹ.

Việc sàn có các hoạt động kinh doanh với dự án tiền số do nhà Trump làm cố vấn là World Liberty Financial từ lâu đã trở thành tâm điểm cho những chỉ trích xung đột lợi ích giữa người đứng đầu Nhà Trắng với cái tên quyền lực nhất thị trường crypto.

Trong diễn biến có liên quan, Binance vào ngày 11/03 đã đâm đơn kiện Wall Street Journal, cáo buộc tòa soạn có hành vi bôi nhọ và đăng tải thông tin sai sự thật về bài báo phanh phui giao dịch tài trợ khủng bố hồi tháng 2. Sàn khẳng định vụ kiện nhằm bảo vệ uy tín, làm rõ thông tin trước công chúng và ngăn chặn việc lan truyền tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngành crypto. 

We have filed a complaint against the @WSJ for publishing a false and defamatory report, and to shine the light of truth.

We view this suit as a necessary step to defend ourselves against misinformation, hold the WSJ accountable for prioritizing clicks over journalistic… pic.twitter.com/c4BPAi95Kh

— Binance (@binance) March 11, 2026

Binance cách đây ít ngày còn được một tòa án liên bang của Mỹ tuyên thắng kiện trong vụ kiện tiếp tay tài trợ khủng bố tiến hành bởi các nguyên đơn dân sự xứ cờ hoa.

Giá đồng BNB không có nhiều phản ứng trước thông tin Binance bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra cáo buộc tiếp tay cho Iran được Wall Street Journal đăng tải.

Biến động giá BNB trong 7 ngày gần nhất, ảnh chụp màn hình CoinGecko vào 07:45 PM ngày 11/03/2026

Coin68 tổng hợp