Công ty Prime Trust Estate kiện Strike về khoản tiền 29.5 triệu USD và việc rút tiền Bitcoin trước khi sụp đổ

Quỹ đầu tư của Prime Trust đã kiện Strike, cáo buộc công ty thanh toán Bitcoin này đã rút gần 29,5 triệu đô la và 1.939 Bitcoin chỉ vài tuần trước khi Prime Trust phá sản. Vụ kiện hiện đang đặt ra câu hỏi liệu một số công ty tiền điện tử có nhận thấy sự sụp đổ từ sớm và nhanh chóng chuyển tiền để tự bảo vệ mình hay không.

Theo đơn kiện mới được đệ trình , Strike bị cáo buộc đã rút gần 29,5 triệu đô la và 1.939 Bitcoin từ Prime Trust trong những tuần cuối cùng trước khi công ty này phá sản.

Hồ sơ này đặc biệt nhấn mạnh đến một giao dịch chuyển khoản lớn trị giá 1.350 BTC được cho là đã diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2023, ngay trước khi các cơ quan quản lý có động thái chống lại Prime Trust.

Theo thông tin từ ban quản lý tài sản của Prime Trust, các giám đốc điều hành của Strike đã nhận ra những dấu hiệu của các vấn đề tài chính và hoạt động nghiêm trọng bên trong công ty quản lý tài sản này trước khi thị trường rộng lớn hơn biết đến.

Đơn kiện cho rằng Strike đã nhận được sự ưu đãi bằng cách nhanh chóng chuyển tiền của khách hàng khỏi Prime Trust trong khi những người dùng khác vẫn phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ của nền tảng này.

Các tài liệu tòa án cũng đề cập đến đơn xin phá sản của chính Strike, trong đó công ty được cho là đã thừa nhận thực hiện các hành động “để bảo vệ lợi ích của chính mình và khách hàng” bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản bên ngoài.

Sự sụp đổ của Prime Trust đã gây chấn động ngành công nghiệp tiền điện tử

Prime Trust từng được coi là một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ lưu ký tiền điện tử hàng đầu, phục vụ các sàn giao dịch, nền tảng fintech và các công ty tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, công ty đã sụp đổ vào năm 2023 sau khi các cơ quan quản lý của Nevada cáo buộc công ty này quản lý tài chính yếu kém nghiêm trọng, thất thoát tiền của khách hàng và gặp nhiều sai sót trong hoạt động.

Sau đó, công ty đã bị quản lý bởi người được chỉ định trước khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Sự sụp đổ này đã gây ra những lo ngại rộng khắp trong ngành công nghiệp tiền điện tử vì nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều vào Prime Trust cho việc lưu ký, thanh toán tiền pháp định và cơ sở hạ tầng thanh toán.

Đòi lại BTC và hàng triệu đô la

Hiện tại, Prime Trust đang tìm cách thu hồi ít nhất 13,9 triệu đô la cùng với khoảng 1.758 BTC thông qua vụ kiện.

Vụ kiện xoay quanh các quy định về phá sản của Hoa Kỳ, trong đó cấm các công ty sắp phá sản ưu tiên một số chủ nợ hoặc đối tác nhất định so với những người khác trước khi sụp đổ.

Nếu tòa án đứng về phía khối tài sản của Prime Trust, vụ kiện này có thể trở thành một tiền lệ quan trọng khác về cách xử lý các vụ phá sản tiền điện tử đối với các khoản rút tiền lớn từ các tổ chức được thực hiện ngay trước khi xảy ra sự kiện mất khả năng thanh toán.

Cuộc chiến pháp lý này cũng làm nổi bật những rủi ro ngày càng gia tăng xung quanh các đơn vị lưu ký tiền điện tử tập trung, trong đó tính minh bạch hoạt động và quản lý thanh khoản vẫn là những mối quan ngại quan trọng đối với cả người dùng tổ chức và cá nhân.