Nghi vấn nội gián: Trader Polymarket kiếm 1 triệu USD ngay trước khi Israel và Mỹ đánh Iran

JUST IN: 🇮🇷 🇺🇸 Six suspected insiders made $1.2M betting on a US strike on Iran

Most of these wallets:

• were funded in the last 24h
• specifically bet for February 28
• bought “yes” hours before the strike pic.twitter.com/n3G6OIEOXt

— Bubblemaps (@bubblemaps) February 28, 2026

Những ví chiến thắng – và một cú sụp đổ lớn

Ví có lợi nhuận cao nhất trong nhóm ghi nhận lãi ròng 494.375 USD từ bốn dự đoán. Tài khoản này mua 560.680 cổ phần “Yes” trên hợp đồng ngày 28/2 với giá 0,108 USD/cổ phần, chi khoảng 60.816 USD và thu về 499.864 USD khi hợp đồng được xác nhận “Yes”. Ví cũng lãi thêm 11.286 USD từ hợp đồng ngày 1/3, nhưng thua 13.515 USD khi đặt cược rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra trước ngày 27/2.

Ví “Planktonbets” đạt lợi nhuận ròng 173.907 USD qua bảy dự đoán. Vị thế chính là 200.747 cổ phần “Yes” giá 0,132 USD trên hợp đồng 28/2, mang lại 174.234 USD lợi nhuận. Tài khoản này cũng thua lỗ nhỏ ở các hợp đồng “next strike” ngày 19 và 20/2, cho thấy nỗ lực liên tục nhằm xác định chính xác thời điểm tấn công.

Ví “Dicedicedice” chỉ thực hiện một giao dịch duy nhất nhưng thu lãi ròng 119.964 USD, sau khi mua 149.955 cổ phần “Yes” ở mức 0,20 USD, tương đương tỷ suất sinh lời 400%.

“Neodbs” cũng chỉ đặt một lệnh nhưng đạt tỷ suất lợi nhuận cao nhất nhóm: 900%. Ví này mua 98.838 cổ phần giá 0,10 USD, chi 9.884 USD và thu về 88.954 USD lợi nhuận ròng.

Tài khoản “nothingeverhappens911” ghi nhận 66.436 USD lợi nhuận từ hai giao dịch thắng, gồm 40.000 cổ phần giá 0,19 USD cho hợp đồng 28/2 và 45.320 cổ phần giá 0,249 USD cho hợp đồng 1/3.

Ví thứ sáu, hiển thị dưới tên “Anon”, đặt một lệnh duy nhất: 55.556 cổ phần “Yes” giá 0,18 USD, mang lại 45.556 USD lợi nhuận, tương đương tỷ suất 456%. Hiện cả sáu ví đều không còn vị thế mở.

Ở chiều ngược lại, một số nhà giao dịch thua lỗ nặng sau khi Mỹ công bố không kích Iran. Theo Lookonchain, tài khoản “anoin123” từng lãi 2 triệu USD nhờ đặt cược ngược lại kịch bản tấn công trong các tháng trước, nhưng đã mất 6,5 triệu USD chỉ trong một ngày, chuyển từ mức lãi hơn 2 triệu USD sang thua lỗ hơn 4,5 triệu USD.

CEO Bubblemaps, Nicolas Vaiman, cho biết rất khó để khẳng định chắc chắn 100% về hành vi nội gián, song quy mô đặt cược, thời điểm vào lệnh và việc các ví mới được nạp tiền khiến nhóm nghiên cứu cho rằng dấu hiệu là đủ thuyết phục để công bố.

Mô hình nghi vấn lặp lại

Nghi vấn giao dịch nội gián trên các thị trường địa chính trị của Polymarket không phải mới. Tháng 1, một tài khoản mới tạo đã đặt cược khoảng 32.000 USD vào khả năng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị phế truất, mua cổ phần ở mức 0,07 USD trước khi chiến dịch quân sự của Mỹ được công bố công khai. Giao dịch này mang lại hơn 400.000 USD lợi nhuận trong vòng 24 giờ, thúc đẩy Hạ nghị sĩ Ritchie Torres đề xuất dự luật Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026, nhằm cấm quan chức liên bang giao dịch các hợp đồng dự đoán liên quan đến chính sách chính phủ.

Đầu tháng này, công tố viên Israel truy tố một quân nhân dự bị thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel và một dân thường vì cáo buộc sử dụng thông tin tình báo mật để đặt cược trên Polymarket. Hai người bị cho là đã đặt cược vào thời điểm Israel tấn công Iran trong cuộc chiến 12 ngày tháng 6/2025, thu về hơn 150.000 USD và đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng về an ninh, hối lộ và cản trở công lý.

Vài ngày trước, theo Lookonchain, các “nghi vấn nội gián” khác đã kiếm hơn 1 triệu USD từ hợp đồng liên quan đến cuộc điều tra của điều tra viên blockchain ZachXBT về nền tảng giao dịch crypto Axiom. Ví sinh lời cao nhất trong vụ việc này đã biến khoản cược năm chữ số thành gần nửa triệu USD.

Áp lực pháp lý gia tăng

Các phát hiện của Bubblemaps xuất hiện trong bối cảnh Polymarket đối mặt với áp lực pháp lý và chính trị ngày càng lớn xoay quanh tính toàn vẹn của các thị trường địa chính trị. Chuỗi hợp đồng “US strikes Iran by…?” đã tạo ra hơn 529 triệu USD khối lượng giao dịch kể từ tháng 12/2025, trở thành một trong những thị trường sôi động nhất nền tảng.

CEO Shayne Coplan từng bảo vệ sự hiện diện của các nhà giao dịch có thông tin, cho rằng việc họ “có lợi thế” giúp đẩy nhanh quá trình khám phá giá. Công ty đã được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) phê duyệt hoạt động như một sàn giao dịch được quản lý tại Mỹ vào cuối năm 2025.

Đối thủ Kalshi công khai ủng hộ dự luật của Torres và tìm cách tạo khoảng cách với cách tiếp cận của Polymarket. CEO Tarek Mansour cho biết Kalshi áp dụng các quy định giao dịch nội gián tương tự NYSE và Nasdaq. Ông cũng nhấn mạnh rằng các thị trường dự đoán được quản lý không được phép vận hành các hợp đồng liên quan đến chiến tranh, phản hồi lại tuyên bố của Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy về việc đang xây dựng dự luật cấm các thị trường dự đoán “tham nhũng và gây bất ổn”.