EU đưa HTX vào danh sách trừng phạt Nga, cấm giao dịch từ tháng 8

EU đưa HTX vào danh sách trừng phạt Nga, cấm giao dịch từ tháng 8. Ảnh: Cryptopolitan

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa HTX, trước đây tên là Huobi, vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga, trong nỗ lực siết các nền tảng bị cáo buộc tạo điều kiện để Moscow né tránh các biện pháp hạn chế tài chính của phương Tây.

Công báo chính thức của EU nêu rõ HTX cùng nhóm với các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa tại các quốc gia ngoài châu Âu mà khối này cho rằng đang làm suy yếu đáng kể hiệu lực của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Lệnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 23/08. Kể từ thời điểm đó, các cá nhân và doanh nghiệp thuộc EU sẽ bị cấm thực hiện giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với HTX. Tuy nhiên, đây chưa phải là lệnh phong tỏa tài sản toàn diện. Công dân và cư dân đủ điều kiện tại EU, Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ vẫn có thể xin phép rút tiền hoặc đóng tài khoản, nhưng phải nộp đơn trong vòng ba tháng kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực.

HTX được xếp ngang hàng với 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến crypto bị EU áp dụng lệnh cấm giao dịch trong gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, được thông qua ngày 23/07. Gói biện pháp này bao gồm 218 cá nhân và tổ chức, trong đó có 48 cá nhân và 170 pháp nhân, đánh dấu đợt mở rộng danh sách trừng phạt lớn nhất của châu Âu trong 4 năm qua. Khối đồng thời tăng cường kiểm soát đối với hệ thống ngân hàng Nga, các mạng lưới crypto và những kênh tài chính bị cho là phục vụ hoạt động né trừng phạt.

EU còn lần đầu thiết lập cơ chế pháp lý cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại một quốc gia thứ ba nếu đất nước đó bị xác định là có hệ thống và liên tục không ngăn chặn các nền tảng hỗ trợ Nga né tránh cấm vận. Hiện chưa có quốc gia nào bị áp dụng cơ chế này.

Bên cạnh HTX, danh sách trừng phạt còn có các tên tuổi như EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto, Exnode,…

>> Xem thêm: EU đề xuất trừng phạt 20 tổ chức crypto hỗ trợ Nga lách lệnh cấm vận

Hồi tháng 5, Anh cũng áp dụng biện pháp tương tự đối với Huobi Global S.A. London cho rằng có cơ sở hợp lý để nghi ngờ đơn vị này hỗ trợ Chính phủ Nga thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính hoặc tạo điều kiện để A7 Limited Liability Company tiếp cận nguồn tiền và các nguồn lực khác.

A7 là mạng lưới thanh toán xuyên biên giới có liên hệ với Nga, đứng sau stablecoin neo theo đồng ruble A7A5. Đây là tài sản từng được các cơ quan phân tích blockchain và giới chức phương Tây đặc biệt chú ý vì bị nghi đóng vai trò trong việc duy trì các kênh thanh toán của Nga bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống.

Ngoài ra, HTX còn đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ về hoạt động on-chain. Chỉ hai ngày trước khi EU công bố biện pháp mới, công ty phân tích blockchain TRM Labs đã chỉ ra các động thái của HTX sau lệnh trừng phạt từ Anh và phát hiện sàn này thường xuyên luân chuyển ví nóng và địa chỉ cấp vốn trên các mạng TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana. TRM cho biết một số địa chỉ được thay đổi hoặc ngừng sử dụng chỉ trong vài giờ, khiến các hệ thống kiểm tra dựa trên danh sách địa chỉ bị trừng phạt cố định khó theo dõi hơn.

Phản ứng trước các cáo buộc, HTX khẳng định tuân thủ pháp lý là ưu tiên hàng đầu và đang duy trì chương trình kiểm soát chủ động nhằm sàng lọc, phát hiện các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh cam kết an toàn, đáng tin cậy theo quy định.

HTX cũng bác bỏ cách diễn giải của TRM Labs về việc luân chuyển ví. Sàn lập luận đây vốn dĩ là hoạt động vận hành nền tảng thường xuyên, được thúc đẩy bởi yếu tố an ninh và phổ biến trong toàn ngành.

Trong quá khứ, HTX từng phủ nhận cáo buộc trực tiếp dính líu đến A7A5. Sàn cho biết từng được đề nghị niêm yết stablecoin này nhưng đã từ chối sau quá trình thẩm định và rà soát tuân thủ nội bộ. Phía A7A5 cũng xác nhận đã tiếp cận nhiều sàn giao dịch tập trung lớn, trong đó có HTX, song bị từ chối do các nền tảng lo ngại nguy cơ chịu trừng phạt thứ cấp.

Ở chiều ngược lại, Nga đang chọn một cách tiếp cận khác. Duma Quốc gia Nga hôm 21/07 đã thông qua khung pháp lý toàn diện đầu tiên cho thị trường crypto, dự kiến phần lớn quy định có hiệu lực từ ngày 01/09.

Luật đưa giao dịch, lưu ký, môi giới và các dịch vụ tài sản số vào hệ thống quản lý nhà nước, song vẫn cấm sử dụng Bitcoin và crypto làm phương tiện thanh toán trong nước. Moscow còn mở cửa cho crypto trong thanh toán thương mại quốc tế, qua đó tạo thêm một kênh cho doanh nghiệp Nga giao dịch với đối tác nước ngoài trong bối cảnh nước này chịu sức ép từ hệ thống tài chính phương Tây. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, hạn mức mua các đồng crypto lớn thông qua trung gian được cấp phép được đặt ở mức khoảng 3.800 USD/năm, trong khi nhà đầu tư đủ điều kiện có thể tiếp cận thị trường thoải mái hơn.

Coin68 tổng hợp