Mỹ trừng phạt sàn giao dịch crypto lớn nhất Iran trong chiến dịch "Economic Fury"

Mỹ trừng phạt sàn crypto lớn nhất Iran Nobitex cùng 3 sàn giao dịch lớn khác với cáo buộc giúp quốc gia này né tránh cấm vận và tài trợ khủng bố.

Mỹ trừng phạt sàn giao dịch crypto lớn nhất Iran trong chiến dịch “Economic Fury”

Vào ngày 02/06, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nobitex, sàn giao dịch crypto lớn nhất Iran, cùng ba sàn giao dịch khác là Wallex, Bitpin và Ramzinex trong khuôn khổ chiến dịch “Economic Fury” nhằm gia tăng áp lực tài chính lên Tehran.

U.S. Treasury Secretary: About $1B in Iran-Related Crypto Seized

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent @SecScottBessent said in a May 30 interview with Fox Business that the U.S. has seized about $1 billion in Iran-related crypto assets, describing it as a direct seizure and… pic.twitter.com/Zzk7dgR4jQ

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 2, 2026

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Nobitex hiện xử lý hơn 50% tổng dòng tiền crypto chảy vào Iran trong năm 2025 và được xem là trung tâm của hệ sinh thái tài sản số tại quốc gia này.

Cụ thể, Mỹ cáo buộc Nobitex đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt, tài trợ khủng bố và thực hiện các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG), tổ chức quân sự đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho rằng sàn giao dịch này còn giúp Ngân hàng Trung ương Iran tiếp cận hàng trăm triệu USD stablecoin để hỗ trợ đồng rial trong bối cảnh nền kinh tế Iran chịu nhiều sức ép và đồng nội tệ liên tục mất giá. 

Phát biểu về quyết định mới nhất, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng chính quyền Iran đang ngày càng tận dụng công nghệ blockchain và tài sản số để phục vụ các mục tiêu tài chính của mình. Ông Bessent nhận định:

“Trong khi nền kinh tế Iran đang suy yếu, chính quyền nước này lại lựa chọn sử dụng tài sản số để né tránh lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước.”

Trước những cáo buộc trên, OFAC đã mở rộng lệnh trừng phạt sang các lãnh đạo chủ chốt của Nobitex, bao gồm Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Amir Hossein Rad, CEO Seyed Ali Khoee cùng hai đồng sáng lập Ali Kharrazi và Mohammad Kharrazi.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Reuters công bố cuộc điều tra cho thấy hai anh em Kharrazi có mối liên hệ với tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Iran. Báo cáo cũng cho biết hàng trăm triệu USD liên quan đến các tổ chức Iran đang bị phương Tây trừng phạt đã được luân chuyển thông qua Nobitex trong nhiều năm qua.

Ngoài Nobitex, Mỹ còn đồng thời áp lệnh trừng phạt đối với nhiều sàn giao dịch crypto lớn khác tại Iran là Wallex, Bitpin và Ramzinex.

Theo OFAC, Wallex hiện là sàn crypto lớn thứ hai Iran, xử lý khoảng 12% tổng dòng vốn crypto vào nước này, trong khi Bitpin chiếm khoảng 10% và bị cáo buộc có liên hệ với các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt.

Đối với Ramzinex, sàn giao dịch có trụ sở tại Tehran được thành lập từ năm 2018, cơ quan này cho biết nền tảng đã xử lý hơn 2,45 tỷ USD giao dịch kể từ khi đi vào hoạt động.

Động thái lần này là bước tiến mới nhất trong chiến dịch siết chặt hoạt động crypto tại Iran mà Washington đang triển khai trong năm 2026. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD tiền mã hóa liên quan đến các sàn giao dịch và ví điện tử của Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Trước đó, vào tháng 04/2026, Tether cũng đã đóng băng khoảng 344,2 triệu USD stablecoin trong hai ví được cho là có liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran, đánh dấu một trong những vụ phong tỏa tài sản số lớn nhất từng liên quan đến quốc gia này.

Việc Mỹ đồng loạt trừng phạt các sàn crypto lớn nhất Iran cho thấy Washington đang mở rộng chiến dịch “Economic Fury” sang lĩnh vực tiền mã hóa.

Nếu trước đây các biện pháp cấm vận chủ yếu nhắm vào ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước hoặc các tổ chức quân sự, thì giờ đây các nền tảng giao dịch tài sản số cũng được xem là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính giúp Iran tiếp cận nguồn vốn quốc tế và né tránh các lệnh trừng phạt.

Đây được xem là một trong những động thái mạnh tay nhất của Mỹ đối với ngành crypto Iran từ trước đến nay, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của tài sản số trong các cuộc cạnh tranh tài chính và địa chính trị trên toàn cầu.

Coin68 tổng hợp