Anh tung đòn trừng phạt mạnh tay nhắm vào mạng lưới crypto liên quan Nga, 18 tổ chức bị gọi tên

Anh siết các kênh crypto liên quan đến Nga

Chính phủ Anh vừa công bố gói trừng phạt mới nhằm vào các tuyến giao dịch crypto bị cáo buộc được sử dụng để chuyển tiền vào Nga.

Các biện pháp này nhắm đến sàn giao dịch crypto, nhà cung cấp thanh toán, hạ tầng stablecoin, ngân hàng và cá nhân có liên quan đến mạng lưới né tránh trừng phạt.

Theo thông báo ngày 26/5, gói trừng phạt tập trung vào các kênh tiền mã hóa và mạng lưới A7, được cho là giúp Nga lách các hạn chế quốc tế và chuyển tiền phục vụ cuộc chiến tại Ukraine. Chính phủ Anh khẳng định các biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức.

Danh sách bị nêu tên gồm nhiều thực thể như EXMO Exchange Limited, Rapira Group LLC, Bitpapa, Huobi Global S.A. và một số công ty liên quan đến phát hành tài sản số.

Lần đầu áp dụng Regulation 17A với sàn crypto

Theo Elliptic, đây là một trong những gói trừng phạt tập trung vào crypto lớn nhất của Anh từ trước đến nay. Đáng chú ý, Anh lần đầu áp dụng Regulation 17A đối với các sàn giao dịch tài sản số.

Quy định này làm tăng mạnh nghĩa vụ tuân thủ với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Anh, đặc biệt trong việc ngăn chặn giao dịch với các thực thể bị trừng phạt.

Chainalysis cho biết gói trừng phạt nhằm cắt các kênh thanh toán tài chính cốt lõi, bao gồm quan hệ ngân hàng đại lý và các giao dịch liên quan đến tổ chức bị chỉ định.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cảnh báo:

“Nếu Điện Kremlin nghĩ rằng họ có thể lách trừng phạt bằng cách ẩn sau các mạng lưới crypto và hệ thống tài chính ngầm, họ đã nhầm nghiêm trọng.”

🇬🇧 The U.K. just sanctioned 18 crypto exchanges, banks, and individuals tied to the A7 network, a sanctions evasion operation helping Russia bypass trade blockades and fund its war in Ukraine.

A7’s ruble-backed stablecoin A7A5 logged $93B in trading volume in year one, more than… pic.twitter.com/9GY4hLXJU3

— Chainalysis (@chainalysis) May 27, 2026

Stablecoin và thanh toán xuyên biên giới bị soi kỹ hơn

Một điểm đáng chú ý khác là hạ tầng stablecoin cũng nằm trong diện bị giám sát. Chainalysis liên hệ mạng lưới A7 với A7A5, một stablecoin được bảo chứng bằng đồng rúp và phát hành tại Kyrgyzstan, được cho là đã ghi nhận 93 tỷ USD khối lượng giao dịch trong năm đầu tiên.

Elliptic cũng nhắc đến OJSC Virtual Asset Issuer với vai trò phát hành USDKG, đồng thời liên hệ Grinex với hoạt động giao dịch A7A5 và mô tả Grinex là thực thể kế thừa Garantex.

Gói trừng phạt mới cho thấy các nền tảng crypto, stablecoin và kênh thanh toán xuyên biên giới đang chịu sức ép giám sát lớn hơn khi bị nghi liên quan đến dòng tiền Nga.

Với thị trường crypto, đây là tín hiệu cho thấy các sàn và nhà cung cấp thanh toán sẽ phải tăng cường kiểm soát rủi ro, đặc biệt với các luồng thanh khoản có liên hệ đến khu vực bị trừng phạt.